董事會成員

成員類別	姓名	性別	學歷	經歷	任期	備註
董事	華碩電腦(股)公司-法人代表人：施崇棠	男	國立交通大學管研所	宏碁電腦事業群總經理	3年	選任日期為114年5月23日
董事	華碩電腦(股)公司-法人代表人：吳長榮	男	美國范德比大學企管所	中華開發工業銀行副理	3年	選任日期為114年5月23日
董事	蘇世勇	男	美國伊利諾大學企業管理碩士	威聯通業務副總	3年	選任日期為114年5月23日
獨立董事	劉昌昱	男	中原大學工業工程研究所碩士	安永企業併購交易諮詢服務副總經理 華碩電腦資深投資經理 采鈺科技副理 聯華電子主任工程師	3年	選任日期為114年5月23日
獨立董事	周珮芬	女	加州柏克萊分校企業管理碩士	ASMPT財務長兼執行董事 逸達生技財務長 台灣神隆財務長	3年	選任日期為114年5月23日
獨立董事	陳立銘	男	台大會計系	勤業眾信聯合會計師事務所經理	3年	選任日期為114年5月23日

董事會多元化及獨立性

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」，明訂董事會成員組成應考慮董事會成員多元化，且應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等多元能力，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。本公司目前董事及監察人皆具備上述能力，且持續為董事安排多元進修課程，俾提升其決策品質及督導能力，進而強化董事會職能。

另本公司現任第六屆董事會由六席董事組成，包含3位獨立董事。已具有電腦資訊、資訊安全、會計、商務及管理等領域之豐富經驗及專業，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理績效有莫大助益。

本公司董事會強調獨立運作及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使其職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審視公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。

董事會運作情形
113年度董事會運作，詳附件